Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
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In der Sanktionsprüfung geht es oft nur um die Frage, ob ein Name auf einer Liste steht. Diese Sicht reicht immer seltener aus. Zwei Entscheidungen der US-Regierung aus dem Oktober 2026 zeigen, dass Sanktionen zunehmend mit Aufschüben, Ausnahmen und festen Stichtagen arbeiten. Für Unternehmen mit …
WeiterlesenAm 12. Oktober 2026 hat die Europäische Union weitere Sanktionen gegen Personen und Organisationen beschlossen. Sie richten sich gegen den militärisch-industriellen Komplex Russlands. Nach einer Bekanntmachung des irischen Wirtschaftsministeriums (DETE) zu den EU-Handelssanktionen gegen Russland …
WeiterlesenEine so große Listenänderung wie in diesem Monat kommt selten vor. Mit den Durchführungsverordnungen (EU) 2026/2281 und 2026/2292 hat die EU zum 12. Oktober 2026 mehr als 1.600 weitere Personen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgenommen. Nach Angaben von Germany …
WeiterlesenAm 9. Oktober 2026 hat das US-Finanzministerium einen Vergleich mit dem kalifornischen Logistiker und Spediteur Pegasus Worldwide Logistics bekannt gegeben. Pegasus zahlt 175.015 US-Dollar. Der Warenwert lag dagegen bei nur rund 5.950 US-Dollar. Geliefert wurde eine Abfüllmaschine eines …
WeiterlesenAnfang Oktober 2026 hat die US-Sanktionsbehörde OFAC Listen in beide Richtungen geändert. Neue Personen und Firmen kamen hinzu, andere wurden gestrichen. Für Unternehmen mit Watchlist-Screening ist das mehr als eine Nachricht aus Washington. Abgeleitete Watchlist-Daten wie Beteiligungs- und …
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