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Auch die neuesten EU-Sanktionen aus dem März 2023 zielen auf russische Personen und Organisationen / Gruppen ab, die in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen. Sofern Sie noch keine Maßnahmen zur Einhaltung der Sanktionen in Ihrem Unternehmen getroffen haben, riskieren Sie Geld- und Gefängnisstrafen!
Erfahren Sie, was Sie jetzt in puncto Sanktionslistenprüfung tun müssen und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie auch gerne telefonisch: 0471 981 999 81
Sie sind AEO zertifiziert, auf dem Weg zum AEO-Zertifikat, exportieren Güter, erbringen Dienstleistungen oder Sie sind auf der Suche nach einer einfachen Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Kunden, Lieferanten und Personal gegen die aktuellsten Sanktionslisten (Terrorlisten) oder PEP-Listen zu prüfen? Dann ist easycompliance das Richtige für Sie, denn der Name ist Programm: Einfache Prüfung gegen aktuelle Sanktions- und PEP-Listen von jedem Ort aus mit PC, Tablet oder Smartphone - ohne Installation, vollkommen automatisch und günstiger, als Sie denken!
easycompliance ist eine preisgekrönte onlinebasierte Software zur automatischen Sanktionslistenprüfung und PEP-Prüfung Ihrer Kunden-, Lieferanten- oder Personalstammdaten (Compliance Check). easycompliance nimmt Ihnen den Großteil der Arbeit bei Ihrer Pflicht zur Sanktionslisten- und PEP-Prüfung ab. Ihr Datenstamm wird täglich vollkommen automatisch gegen die aktuellsten Listen geprüft. Ergibt sich ein Treffer, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Ist alles im grünen Bereich, müssen Sie auch nichts weiter mehr unternehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und überlassen Sie die zeitaufwändige und komplizierte Compliance-Prüfung einfach easycompliance.
Wir sind offizieller Partner von Reguvis und nutzen und nutzen im Tarif easy plus die konsolidierten HADDEX-Sanktionslisten. Hier sind alle EU-Verordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie alle EU-Finanzsanktionen und alle US-Veröffentlichungen enthalten. Ebenso die japanischen, die schweizerischen, die australischen, die kanadischen und die britischen Sanktionslisten. Im Tarif easy EU können Sie auf die tagesaktuellen Sanktionslisten (CFSP) der Europäischen Union zurückgreifen und im Tarif easy basic erhalten Zugriff auf die EU-Listen (CFSP) sowie die US-SDN- und NON-SDN-Listen des OFAC. Hier erfahren Sie, welche Sanktionslisten Sie überprüfen müssen.
Obliegen Ihnen bspw. auf Grund des Geldwäschegesetzes erhöhte Sorgfaltspflichten, so haben Sie im Tarif easy PEP Zugriff auf über 1.150.000 politisch exponierte Personen (PEP) sowie deren Angehörige, um diese jederzeit und vollautomatisch identifizieren zu können. Erfahren Sie, ob Sie die PEP-Prüfung durchführen müssen.
Alle weltweit relevanten Sanktionslisten können abgedeckt werden, darunter natürlich die EU-Listen (CFSP), die US-SDN- und NON-SDN-Listen oder auch die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis. Die Listen werden mehrmals täglich auf Aktualität geprüft. Sie müssen sich hierbei um nichts kümmern!
Prüfen Sie Ihre Stammdaten gegen mehr als 1.150.000 politisch exponierte Personen und kommen Sie so Ihren Sorgfaltspflichten nach. Die Prüfung lässt sich vollständig automatisieren und auch mit der Sanktionslistenprüfung verbinden. So haben Sie alles aus einer Hand.
Sie müssen in Echtzeit einen neuen Kunden oder Interessenten prüfen? Kein Problem! Mit nur wenigen Klicks erhalten Sie innerhalb von Sekunden ein Prüfergebnis - auch mit Tablet oder Smartphone. So riskieren Sie zu keinem Zeitpunkt, gegen gesetzliche Auflagen zu verstoßen.
Wir ermöglichen Ihnen, kontinuierlich und automatisiert Ihre kompletten Kunden-, Lieferanten- und Personalstammdaten gegen die aktuellsten Sanktions- und PEP-Listen zu prüfen (Monitoring). Sie müssen dafür nichts tun - alles geschieht vollkommen automatisch.
Wir haben easycompliance für Sie entwickelt, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir erweitern unsere Software laufend, um diese an Ihren Bedarf und die neuesten technischen und natürlich rechtlichen Entwicklungen anzupassen. Fehlt Ihnen eine Funktion oder wünschen Sie eine bestimmte Individualisierung? Kein Problem, sprechen Sie uns einfach an.
Die Sanktionslistenprüfung fällt längst nicht mehr unter den Bereich der Exportkontrolle, die nur exportierende Unternehmen betrifft. Jedes Unternehmen in der EU ist verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr des Terrorismus zu treffen (siehe: Länderunabhängige Embargomaßnahmen zur Terrorismusbekämpfung). Dies bedeutet, dass weder Waren noch (Finanz)Dienstleistungen an Personen oder Organisationen geliefert bzw. erbracht werden dürfen, die auf einer der zahlreichen Sanktionslisten verzeichnet sind - es greift das sog. Bereitstellungsverbot. Zuwiderhandlungen stellen eine Straftat dar, die mit empfindlichen Geld- und auch Gefängnisstrafen geahndet werden.
Vor allem Unternehmen, die AEO zertifiziert sind oder sich zertifizieren lassen wollen, müssen diese Pflicht uneingeschränkt ernst nehmen. Andernfalls droht die Aberkennung des AEO-Status. Dies bedeutet auch, dass nicht nur vor einem etwaigen Vertragsabschluss sichergestellt werden muss, dass der Handelspartner nicht sanktioniert ist, sondern auch während und nach der Lieferung. Sie müssen also zu jeder Zeit sicherstellen, dass Kunden, Lieferanten und auch Ihre Mitarbeiter nicht auf den Sanktionslisten verzeichnet sind. easycompliance erledigt die zeitaufwendige, komplexe und komplizierte Sanktionslistenprüfung für Sie - täglich und automatisiert! Erfahren Sie mehr und kümmern Sie sich fortan um Ihr Kerngeschäft.
Ihre Vorteile
easycompliance ist vielfältig, funktional und passt sich Ihren Bedürfnissen an. Wir helfen Ihnen, Ihre Pflichten immer und von überall aus zu erfüllen.
Ausgezeichnet beim Innovationspreis-IT 2017 und 2018
Wir nutzen die offiziellen und aktuellsten Listen des Bundesanzeiger Verlages
Sie können von jedem PC, Smartphone oder Tablet Prüfungen vornehmen
Funktionsfähig mit jeder Unternehmenssoftware (ERP, CRM etc.)
Die Aktualisierung der Sanktions- und PEP-Listen übernehmen wir für Sie
Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
easycompliance ist einfach, intuitiv und benutzerfreundlich