Länderrisiko

eLI – der easycompliance Länderrisiko-Indikator

Wie hoch ist das Sanktions- und Compliance-Risiko Ihrer Ziel- und Beschaffungsländer? Der eLI verdichtet Sanktionslisten, Embargos, amtliche Einstufungen und PEP-Daten zu einem Score je Land – berechnet aus denselben Daten, mit denen wir täglich prüfen.

Weltkarte des Länderrisikos

Stand:

Länderdetails

Fahren Sie mit der Maus über die Karte und klicken Sie ein Land an, um alle eLI-Kennzahlen zu sehen – Sanktionslisten-Einträge, Programme, FATF-/EU-Einstufung und PEP-Dichte. Mit +/− zoomen Sie in einzelne Regionen.

Alle Länder im Überblick

Die Tabelle zeigt alle Kennzahlen des eLI je Land – durchsuchbar, sortierbar und vollständig. Standardsortierung: Risiko-Score absteigend (Stand 10.09.2026).

Land eLI-Score Risikoklasse Sanktionen Programme FATF EU-
Hochrisiko		 EU-
Embargo		 PEP-
Datensätze		 CPI 2025 Corruption Perceptions Index von Transparency International (CC BY 4.0), Skala 0–100: je höher der Wert, desto weniger wahrgenommene Korruption. Zusatzinformation zur Einordnung – fließt nicht in den eLI-Score ein.
IRIran 97 sehr hoch 9.819 13 Schwarze Liste ja ja 5.405 23
RURussland 85 sehr hoch 28.804 7 – ja ja 33.154 22
KPNordkorea 83 sehr hoch 2.598 6 Schwarze Liste ja ja 2.580 15
SYSyrien, Arabische Republik 76 sehr hoch 2.284 2 Graue Liste ja ja 3.455 15
CDKongo 69 hoch 686 3 Graue Liste ja ja 3.063 20
VEVenezuela 69 hoch 1.033 3 Graue Liste ja ja 5.809 10
MMMyanmar 68 hoch 915 3 Schwarze Liste ja ja 3.692 16
UAUkraine 65 hoch 5.020 5 – – – 17.231 36
BYBelarus 63 hoch 2.432 3 – – ja 5.932 31
IQIrak 60 hoch 1.295 3 Graue Liste – ja 3.704 28
LBLibanon 59 hoch 971 1 Graue Liste ja ja 2.549 23
YEJemen 57 hoch 473 2 Graue Liste ja ja 2.302 13
CNChina 53 hoch 5.370 0 – – ja 30.718 43
HTHaiti 50 hoch 120 1 Graue Liste ja ja 1.833 16
AFAfghanistan 49 hoch 1.262 1 – ja ja 3.930 16
SSSüdsudan 48 hoch 182 2 Graue Liste ja ja 0 9
LYLibyen 41 mittel 466 3 – – ja 1.878 13
SDSudan 40 mittel 310 2 – – ja 3.761 14
KEKenia 39 mittel 122 0 Graue Liste ja – 6.011 30
MXMexiko 39 mittel 2.414 0 – – – 19.213 27
VGBritische Jungferninseln 38 mittel 151 0 Graue Liste ja – 885 –
VNVietnam 38 mittel 74 0 Graue Liste ja – 7.497 41
AEVereinigte Arabische Emirate 37 mittel 2.405 0 – – – 2.947 69
AOAngola 35 mittel 25 0 Graue Liste ja – 3.336 32
HKHong Kong 35 mittel 2.002 0 – – – 5.262 76
BOBolivien 34 mittel 12 0 Graue Liste ja – 6.590 28
CIElfenbeinküste 34 mittel 16 0 Graue Liste ja – 3.235 43
LALaos 34 mittel 27 0 Graue Liste ja – 1.772 34
CMKamerun 33 mittel 8 0 Graue Liste ja – 2.211 26
MCMonaco 33 mittel 8 0 Graue Liste ja – 1.265 –
CUKuba 32 mittel 835 2 – – – 4.223 40
NPNepal 32 mittel 0 0 Graue Liste ja – 6.640 34
BGBulgarien 30 mittel 212 0 Graue Liste – – 8.029 40
NINicaragua 30 mittel 251 2 – – ja 2.545 14
SOSomalia 30 mittel 318 2 – – ja 3.678 9
MLMali 29 mittel 168 2 – – ja 2.653 28
PKPakistan 29 mittel 1.163 0 – – – 10.928 28
TRTürkei 29 mittel 1.221 0 – – – 8.850 31
USUSA 28 mittel 941 0 – – – 73.866 64
DZAlgerien 27 mittel 198 0 – ja – 4.815 34
BABosnien und Herzegowina 26 mittel 79 0 Graue Liste – – 5.413 34
COKolumbien 26 mittel 828 0 – – – 9.367 37
KWKuwait 26 mittel 99 0 Graue Liste – – 2.866 46
GBGroßbritannien 25 mittel 749 0 – – – 23.128 70
TNTunesien 23 niedrig 290 1 – – – 4.680 39
CFZentralafrikanische Republik 23 niedrig 178 1 – – ja 1.469 24
DEDeutschland 22 niedrig 451 0 – – – 26.521 77
INIndien 22 niedrig 467 0 – – – 23.752 39
MDMoldawien 22 niedrig 137 1 – – – 5.027 42
PSStaat Palästina 22 niedrig 400 1 – – – 1.802 –
GTGuatemala 20 niedrig 164 1 – – – 3.745 26
PGPapua-Neuguinea 20 niedrig 0 0 Graue Liste – – 2.048 26
TTTrinidad und Tobago 20 niedrig 18 0 – ja – 3.022 41
ITItalien 19 niedrig 252 0 – – – 38.802 53
NANamibia 19 niedrig 7 0 – ja – 3.059 46
SGSingapur 19 niedrig 381 0 – – – 5.752 84
VUVanuatu 19 niedrig 12 0 – ja – 950 47
CYZypern 19 niedrig 387 0 – – – 3.104 55
FRFrankreich 18 niedrig 251 0 – – – 25.627 66
IDIndonesien 18 niedrig 260 0 – – – 11.136 34
KHKambodscha 18 niedrig 339 0 – – – 3.869 20
MYMalaysia 18 niedrig 266 0 – – – 10.181 52
PAPanama 18 niedrig 327 0 – – – 3.755 33
CHSchweiz 18 niedrig 283 0 – – – 17.290 80
GNGuinea 17 niedrig 15 1 – – ja 3.896 26
SASaudi-Arabien 17 niedrig 267 0 – – – 5.636 57
ZWSimbabwe 17 niedrig 47 0 – – ja 3.176 22
THThailand 17 niedrig 203 0 – – – 13.581 33
EGÄgypten 17 niedrig 220 0 – – – 8.777 30
GWGuinea-Bissau 16 niedrig 45 0 – – ja 848 21
JOJordanien 16 niedrig 205 0 – – – 4.671 50
CAKanada 16 niedrig 175 0 – – – 22.737 75
MHMarshallinseln 16 niedrig 315 0 – – – 606 –
PHPhilippinen 16 niedrig 161 0 – – – 11.378 32
BEBelgien 15 niedrig 144 0 – – – 9.728 69
ILIsrael 15 niedrig 160 0 – – – 5.398 62
NLNiederlande 15 niedrig 162 0 – – – 9.875 78
RWRuanda 15 niedrig 196 0 – – – 3.526 58
ESSpanien 15 niedrig 136 0 – – – 13.002 55
ZASüdafrika 15 niedrig 141 0 – – – 14.166 41
FIFinnland 14 niedrig 114 0 – – – 9.349 88
MTMalta 14 niedrig 125 0 – – – 3.750 49
UGUganda 14 niedrig 153 0 – – – 3.601 25
ETÄthiopien 14 niedrig 39 1 – – – 4.081 38
BRBrasilien 13 niedrig 65 0 – – – 22.456 35
GEGeorgien 13 niedrig 75 0 – – – 7.000 50
KZKasachstan 13 niedrig 76 0 – – – 9.273 38
KGKirgisistan 13 niedrig 80 0 – – – 4.973 26
LRLiberia 13 niedrig 106 0 – – – 3.068 28
MVMalediven 13 niedrig 99 0 – – – 2.284 39
MAMarokko 13 niedrig 100 0 – – – 5.109 39
NGNigeria 13 niedrig 85 0 – – – 9.897 26
OMOman 13 niedrig 93 0 – – – 3.513 52
PEPeru 13 niedrig 79 0 – – – 9.187 30
TWTaiwan 13 niedrig 115 0 – – – 4.227 68
UZUsbekistan 13 niedrig 109 0 – – – 4.392 31
ARArgentinien 12 niedrig 42 0 – – – 10.746 36
AMArmenien 12 niedrig 57 0 – – – 7.074 46
BDBangladesch 12 niedrig 54 0 – – – 8.254 24
DODominikanische Republik 12 niedrig 58 0 – – – 5.643 37
ECEcuador 12 niedrig 58 0 – – – 7.107 33
GRGriechenland 12 niedrig 63 0 – – – 7.707 50
HNHonduras 12 niedrig 67 0 – – – 4.178 22
IEIrland 12 niedrig 50 0 – – – 7.212 76
JPJapan 12 niedrig 56 0 – – – 8.941 71
QAKatar 12 niedrig 84 0 – – – 1.332 58
XKKosovo 12 niedrig 69 0 – – – 3.335 43
LVLettland 12 niedrig 51 0 – – – 7.850 60
PLPolen 12 niedrig 40 0 – – – 13.175 53
SESchweden 12 niedrig 51 0 – – – 10.506 80
SCSeychellen 12 niedrig 89 0 – – – 1.631 68
ATÖsterreich 12 niedrig 51 0 – – – 9.039 69
AZAserbaidschan 11 niedrig 52 0 – – – 2.820 30
AUAustralien 11 niedrig 32 0 – – – 11.091 76
CRCosta Rica 11 niedrig 44 0 – – – 3.935 56
SVEl Salvador 11 niedrig 41 0 – – – 3.225 32
EEEstland 11 niedrig 52 0 – – – 5.366 76
LILiechtenstein 11 niedrig 54 0 – – – 2.230 –
NONorwegen 11 niedrig 28 0 – – – 8.612 81
PYParaguay 11 niedrig 40 0 – – – 4.232 24
RORumänien 11 niedrig 35 0 – – – 11.518 45
TZTansania 11 niedrig 36 0 – – – 4.278 40
CZTschechien 11 niedrig 42 0 – – – 8.757 59
ALAlbanien 10 niedrig 33 0 – – – 3.469 39
BHBahrain 10 niedrig 37 0 – – – 2.690 50
BJBenin 10 niedrig 22 0 – – – 3.484 45
CLChile 10 niedrig 20 0 – – – 8.027 63
GMGambia 10 niedrig 40 0 – – – 1.684 37
KYKaimaninseln 10 niedrig 42 0 – – – 1.560 –
HRKroatien 10 niedrig 19 0 – – – 9.107 47
LTLitauen 10 niedrig 21 0 – – – 10.632 65
LULuxemburg 10 niedrig 33 0 – – – 4.275 78
MRMauretanien 10 niedrig 38 0 – – – 3.329 30
MEMontenegro 10 niedrig 20 0 – – – 5.407 46
NZNeuseeland 10 niedrig 18 0 – – – 7.328 81
MKNordmazedonien 10 niedrig 27 0 – – – 4.045 40
RSSerbien 10 niedrig 14 0 – – – 7.927 33
SKSlowakei 10 niedrig 26 0 – – – 6.506 48
SISlowenien 10 niedrig 22 0 – – – 5.488 58
LKSri Lanka 10 niedrig 21 0 – – – 6.744 35
KNSt. Kitts und Nevis 10 niedrig 57 0 – – – 873 –
KRSüdkorea 10 niedrig 28 0 – – – 4.821 63
HUUngarn 10 niedrig 23 0 – – – 8.825 40
BZBelize 9 sehr niedrig 21 0 – – – 1.497 36
BFBurkina Faso 9 sehr niedrig 13 0 – – – 3.186 40
BIBurundi 9 sehr niedrig 3 0 – – – 2.679 17
DKDänemark 9 sehr niedrig 10 0 – – – 7.022 89
EREritrea 9 sehr niedrig 46 0 – – – 528 13
GHGhana 9 sehr niedrig 8 0 – – – 4.519 43
GYGuyana 9 sehr niedrig 24 0 – – – 1.360 40
JMJamaika 9 sehr niedrig 14 0 – – – 2.600 44
MUMauritius 9 sehr niedrig 10 0 – – – 4.201 48
MZMosambik 9 sehr niedrig 14 0 – – – 2.241 21
NENiger 9 sehr niedrig 16 0 – – – 4.120 31
PTPortugal 9 sehr niedrig 12 0 – – – 7.435 56
CGRepublik Kongo 9 sehr niedrig 20 0 – – – 1.757 23
SNSenegal 9 sehr niedrig 22 0 – – – 2.916 46
SLSierra Leone 9 sehr niedrig 25 0 – – – 2.016 34
TJTadschikistan 9 sehr niedrig 20 0 – – – 2.431 19
TDTschad 9 sehr niedrig 18 0 – – – 2.941 22
BSBahamas 8 sehr niedrig 4 0 – – – 2.566 64
BBBarbados 8 sehr niedrig 8 0 – – – 1.643 68
DMDominica 8 sehr niedrig 22 0 – – – 709 60
DJDschibuti 8 sehr niedrig 14 0 – – – 1.210 31
ISIsland 8 sehr niedrig 2 0 – – – 5.633 77
MGMadagaskar 8 sehr niedrig 2 0 – – – 4.108 25
MNMongolei 8 sehr niedrig 10 0 – – – 3.120 31
PWPalau 8 sehr niedrig 22 0 – – – 925 –
ZMSambia 8 sehr niedrig 10 0 – – – 3.163 37
SRSuriname 8 sehr niedrig 12 0 – – – 1.266 38
TMTurkmenistan 8 sehr niedrig 12 0 – – – 2.031 17
UYUruguay 8 sehr niedrig 6 0 – – – 4.729 73
GQÄquatorialguinea 8 sehr niedrig 9 0 – – – 1.910 15
BMBermuda 7 sehr niedrig 4 0 – – – 1.986 –
FJFidschi 7 sehr niedrig 3 0 – – – 2.543 55
GAGabun 7 sehr niedrig 0 0 – – – 4.925 29
GIGibraltar 7 sehr niedrig 12 0 – – – 578 –
CVKap Verde 7 sehr niedrig 3 0 – – – 927 62
KMKomoren 7 sehr niedrig 8 0 – – – 833 20
MOMacao 7 sehr niedrig 4 0 – – – 752 –
WSSamoa 7 sehr niedrig 1 0 – – – 1.565 –
TGTogo 7 sehr niedrig 5 0 – – – 1.157 32
ASAmerikanisch-Samoa 6 sehr niedrig 2 0 – – – 682 –
VIAmerikanische Jungferninseln 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.137 –
AGAntigua und Barbuda 6 sehr niedrig 4 0 – – – 596 –
AWAruba 6 sehr niedrig 2 0 – – – 404 –
BTBhutan 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.571 71
BWBotswana 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.986 58
BNBrunei Darussalam 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.346 63
SZEswatini 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.966 23
FOFäröer 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.127 –
GLGrönland 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.642 –
GUGuam 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.733 –
JEJersey 6 sehr niedrig 1 0 – – – 1.083 –
LSLesotho 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.752 37
MWMalawi 6 sehr niedrig 0 0 – – – 2.673 34
FMMikronesien 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.045 –
NCNeukaledonien 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.251 –
MPNördliche Marianen 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.301 –
PRPuerto Rico 6 sehr niedrig 0 0 – – – 2.894 –
SBSalomonen 6 sehr niedrig 0 0 – – – 986 44
SMSan Marino 6 sehr niedrig 2 0 – – – 968 –
LCSt. Lucia 6 sehr niedrig 1 0 – – – 881 59
VCSt. Vincent und die Grenadinen 6 sehr niedrig 6 0 – – – 441 63
VAVatikanstadt 6 sehr niedrig 0 0 – – – 1.546 –
ADAndorra 5 sehr niedrig 0 0 – – – 862 –
AIAnguilla 5 sehr niedrig 0 0 – – – 402 –
CKCookinseln 5 sehr niedrig 0 0 – – – 780 –
GFFranzösisch-Guayana 5 sehr niedrig 0 0 – – – 497 –
PFFranzösisch-Polynesien 5 sehr niedrig 0 0 – – – 805 –
GDGrenada 5 sehr niedrig 0 0 – – – 854 56
GPGuadeloupe 5 sehr niedrig 0 0 – – – 479 –
GGGuernsey 5 sehr niedrig 0 0 – – – 668 –
IMInsel Man 5 sehr niedrig 0 0 – – – 918 –
KIKiribati 5 sehr niedrig 0 0 – – – 752 –
MQMartinique 5 sehr niedrig 0 0 – – – 658 –
YTMayotte 5 sehr niedrig 0 0 – – – 417 –
NRNauru 5 sehr niedrig 0 0 – – – 556 –
TLOsttimor 5 sehr niedrig 0 0 – – – 927 44
RERéunion 5 sehr niedrig 0 0 – – – 832 –
PMSaint-Pierre und Miquelon 5 sehr niedrig 0 0 – – – 359 –
SHSt. Helena 5 sehr niedrig 0 0 – – – 682 –
STSão Tomé und Príncipe 5 sehr niedrig 0 0 – – – 831 45
TOTonga 5 sehr niedrig 0 0 – – – 783 –
TCTurks- und Caicosinseln 5 sehr niedrig 0 0 – – – 764 –
TVTuvalu 5 sehr niedrig 0 0 – – – 338 –
WFWallis und Futuna 5 sehr niedrig 0 0 – – – 358 –
AXÅland 5 sehr niedrig 0 0 – – – 593 –
FKFalklandinseln 4 sehr niedrig 0 0 – – – 218 –
MSMontserrat 4 sehr niedrig 0 0 – – – 212 –
NUNiue 4 sehr niedrig 0 0 – – – 267 –
PNPitcairninseln 4 sehr niedrig 0 0 – – – 135 –
MFSaint-Martin 4 sehr niedrig 0 0 – – – 173 –
TKTokelau 4 sehr niedrig 0 0 – – – 178 –
GSSüdgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 3 sehr niedrig 20 0 – – – 0 –
IOBritisches Territorium im Indischen Ozean 1 sehr niedrig 2 0 – – – 0 –
CWCuraçao 1 sehr niedrig 4 0 – – – 0 –
SXSint Maarten 1 sehr niedrig 1 0 – – – 0 –
AQAntarktis 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BQBonaire 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BVBouvetinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
TFFranzösische Süd- und Antarktisgebiete 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
HMHeard und McDonaldinseln 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
CCKokosinseln 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
NFNorfolkinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
BLSaint-Barthélemy 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
SJSvalbard und Jan Mayen 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
UMUnited States Minor Outlying Islands 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
CXWeihnachtsinsel 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –
EHWestsahara 0 sehr niedrig 0 0 – – – 0 –

Die Spalte CPI 2025 zeigt den Corruption Perceptions Index von Transparency International (Lizenz CC BY 4.0) als Zusatzinformation – er fließt nicht in den eLI-Score ein. Warum, steht in der Methodik.

So setzt sich der eLI zusammen

Der eLI ist ein gewichteter Score von 0 (kein erkennbares Risiko) bis 100 (höchstes Risiko) je Land. Er wird jede Nacht neu berechnet – der Indikator basiert nicht auf Schätzungen, sondern auf denselben Rohdaten, die easycompliance für die tägliche automatische Sanktionslistenprüfung und die PEP-Prüfung verwendet. Fünf Komponenten fließen ein:

1. Sanktionsintensität – Gewicht 40 %

Anzahl der aktiven Listeneinträge, die dem Land zugeordnet sind – über die Staatsangehörigkeit der gelisteten Personen, den Sitz bzw. die Adresse gelisteter Organisationen oder das Sanktionsprogramm des Eintrags (je Eintrag einmal je Quelle gezählt). Quellen: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN, Entity List) und die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis. Skalierung: Wurzelfunktion mit Deckel bei 4.000 Einträgen – Unterschiede im unteren Bereich wiegen dadurch schwerer als im oberen.

2. Sanktionsprogramme & Embargo – Gewicht 15 %

25 Punkte je Sanktionsprogramm mit Bezug zum Land plus 30 Punkte, wenn ein EU-Länderembargo besteht – gedeckelt bei 100 Punkten. Gezählt werden die Programm-Kennungen der Quelllisten (HADDEX-Listensystematik und OFAC-Länderprogramme), nicht einzelne Rechtsakte: Die vielen EU-Russland-Verordnungen bündelt die HADDEX z. B. in wenigen Listen-Codes – einzelne Verordnungen und ihre Änderungen fließen stattdessen in die Sanktionsdynamik (Komponente 3) ein.

3. Sanktionsdynamik – Gewicht 10 %

20 Punkte je Verordnung bzw. Verordnungsänderung der letzten 12 Monate mit Bezug zum Land (gedeckelt bei 100). Die Komponente zeigt, wo sich die Sanktionslage aktuell bewegt – nicht nur, wo sie historisch hoch ist.

4. Amtliche Einstufungen – Gewicht 25 %

Die FATF (Financial Action Task Force) ist das internationale Gremium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – sie führt die Schwarze Liste („High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action“) und die Graue Liste („Jurisdictions under Increased Monitoring“). Bewertung: Schwarze Liste = 100 Punkte, Graue Liste = 55 Punkte; EU-Hochrisiko-Drittland nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675 zusätzlich +45 Punkte (gedeckelt bei 100). Diese Einstufungen werden wöchentlich gegen die offiziellen Veröffentlichungen abgeglichen.

5. PEP-Dichte – Gewicht 10 %

Anzahl der Datensätze politisch exponierter Personen (PEP) mit Bezug zum Land aus unserer PEP-Datenbank mit über 1.300.000 Einträgen, logarithmisch skaliert. Bewusst gering gewichtet: Viele dokumentierte PEPs sind in transparenten Demokratien normal – die Kennzahl dient vor allem der Einordnung und wird je Land ausgewiesen.

Risikoklassen

Aus dem Score ergibt sich die Risikoklasse: sehr niedrig 0–9, niedrig 10–24, mittel 25–44, hoch 45–69, sehr hoch 70–100.

Der Gesamtscore ist das gewichtete Mittel der Komponenten. Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden nächtlich aus den Listenimporten berechnet; Datengrundlage sind die amtlichen Veröffentlichungen der EU (CFSP-Liste), der USA (u. a. OFAC), die HADDEX-Sanktionslisten von Reguvis sowie die Veröffentlichungen der FATF und der EU-Kommission.

Zusatzkennzahl Korruptionsindex (CPI) – ausgewiesen, aber bewusst nicht Teil des eLI

Neben den fünf Score-Komponenten zeigen Länderdetails und Tabelle den Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International – den weltweit bekanntesten Korruptionsindikator (Skala 0 = als sehr korrupt wahrgenommen bis 100 = als sehr integer wahrgenommen). Der CPI fließt nicht in den eLI-Score ein, und das ist eine bewusste methodische Entscheidung:

  • Der eLI misst Rechtslage, der CPI Wahrnehmung. Alle fünf eLI-Komponenten stammen aus amtlichen Rechtsquellen mit unmittelbaren Rechtsfolgen – an Sanktionslisten, Embargos und die FATF-/EU-Einstufungen knüpfen konkrete Prüf- und Sorgfaltspflichten an. Der CPI ist dagegen ein Wahrnehmungsindex: Er aggregiert Experten- und Managerbefragungen zur Korruption im öffentlichen Sektor. Er ist methodisch anerkannt, aber keine Rechtsquelle – aus einem CPI-Wert folgt keine Prüfpflicht.
  • Die eLI-Klassen sollen Rechtsfolgen spiegeln. Ein Land kann als korrupt wahrgenommen werden, ohne dass gegen Geschäfte dorthin eine einzige Sanktion besteht – und umgekehrt. Flösse der CPI ein, stiegen Länder ohne jedes Sanktionsrisiko in hohe Risikoklassen und der eLI verlöre seine Kernaussage: „hohe Klasse = hier bestehen reale sanktionsrechtliche Anknüpfungspunkte".
  • Geldwäsche-Risiko ist bereits amtlich abgedeckt. Die FATF-Listen und die EU-Hochrisikoliste (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675) stecken mit 25 % Gewicht im eLI – genau an diese Quellen knüpfen die verstärkten Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes an, nicht an private Indizes.

Warum wir ihn trotzdem zeigen: Für die Gesamtbewertung eines Geschäftspartners oder Markts – etwa im Rahmen von Antikorruptions-Compliance, Lieferkettensorgfalt oder der unternehmensinternen Risikoanalyse – ist das Korruptionsumfeld eines Landes eine wertvolle Kontextinformation. Deshalb weisen wir den CPI getrennt und klar gekennzeichnet aus: als eigene Kennzahl neben dem eLI, nie verrechnet. Quelle: Corruption Perceptions Index 2025 von Transparency International, lizenziert unter CC BY 4.0; Werte unverändert übernommen, Aktualisierung jährlich nach Veröffentlichung.

Amtliche Quellen des eLI

Hinweis: Der eLI ist ein statistischer Orientierungswert auf Länderebene. Er ist keine Rechtsberatung, ersetzt keine Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten und trifft keine Aussage über einzelne Personen oder Unternehmen eines Landes. Die Prüfpflichten aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gelten unabhängig vom Länderrisiko. Alle Angaben ohne Gewähr.

Risiko-Check

Wie hoch ist Ihr Compliance-Risiko?

9 Fragen, 2 Minuten: Ermitteln Sie Ihr Risikoprofil und die Listen, die Sie prüfen sollten – live verdrahtet mit dem eLI.

Häufige Fragen zum Länderrisiko-Indikator

Der eLI ist ein Score von 0 bis 100 je Land, der das Sanktions- und Compliance-Risiko in fünf Klassen von „sehr niedrig“ bis „sehr hoch“ einordnet. Er wird täglich aus den aktiven Einträgen der EU-, US- und den HADDEX-Sanktionslisten, den Sanktionsprogrammen und Embargos, den amtlichen Einstufungen (FATF, EU-Hochrisikoliste nach Delegierter Verordnung (EU) 2016/1675) sowie der PEP-Dichte berechnet.

Die Sanktionsdaten stammen aus denselben amtlichen Listen, gegen die easycompliance täglich prüft: EU-Sanktionslisten (CFSP), US-Listen (u. a. OFAC SDN und Entity List) und die HADDEX-Gesamtliste von Reguvis (ehemals Bundesanzeiger Verlag). Dazu kommen die FATF-Listen, die EU-Liste der Hochrisiko-Drittländer (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675), die EU-Länderembargos sowie unsere PEP-Datenbank mit über 1.300.000 politisch exponierten Personen.

Die Sanktions- und PEP-Kennzahlen werden jede Nacht aus den tagesaktuellen Listenimporten neu berechnet. Die amtlichen Einstufungen (FATF Schwarze und Graue Liste, EU-Hochrisikoländer, Embargos) werden wöchentlich geprüft – die FATF aktualisiert ihre Listen zu den Plenarsitzungen im Februar, Juni und Oktober.

Nein. Der eLI ist ein Orientierungswert auf Länderebene und ersetzt weder die Einzelfallprüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten noch eine Rechtsberatung. Die Pflicht zur Sanktionslistenprüfung aus den EU-Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und Nr. 881/2002 gilt unabhängig vom Länderrisiko für jedes Geschäft.

Der eLI verdichtet ausschließlich amtliche Rechtsquellen mit unmittelbaren Rechtsfolgen – Sanktionslisten, Embargos sowie die FATF- und EU-Einstufungen, an die konkrete Prüf- und Sorgfaltspflichten anknüpfen. Der Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International ist dagegen ein Wahrnehmungsindex aus Expertenbefragungen zur Korruption im öffentlichen Sektor: methodisch anerkannt, aber keine Rechtsquelle – aus einem CPI-Wert folgt keine Prüfpflicht. Eingerechnet würde er die Kernaussage der eLI-Klassen verwässern. Als Kontextinformation für die Gesamtbewertung von Geschäftspartnern und Märkten ist er dennoch wertvoll – deshalb weisen wir ihn in Länderdetails und Tabelle getrennt aus (Quelle: Transparency International, CC BY 4.0).

Mehr zum Thema: Sanktionslistenprüfung, welche Listen verpflichtend sind, das Bereitstellungsverbot und die PEP-Prüfung.

Compliance-Prüfung, die sich um sich selbst kümmert

Plattformunabhängige Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Watchlistmonitoring (UBO, SCO etc.). Automatisiert, tagesaktuell und zu einem fairen Preis – 100 % Made in Germany.

Kunde werden
Risikocheck durchführen
Produktdemo anschauen