Neuigkeiten rund um Sanktionslisten, PEP-Prüfung und neue Funktionen unserer Plattform.
57 Beiträge
Ende Oktober 2026 ist bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Umsetzung des EU-Pakets gegen Geldwäsche angeht. Nach Medienberichten vom 26. Oktober 2026 will das Bundesfinanzministerium das Geldwäschegesetz (GwG) von 2017 zum 10. Juli 2027 aufheben. Ersetzt werden soll es durch ein neues …
WeiterlesenMittelständische Unternehmen haben sich lange auf eine einfache Annahme verlassen: Wer die Sanktionslisten der EU sauber prüft und die US-Listen im Blick behält, bewegt sich in einem weitgehend gleichgerichteten Rechtsrahmen. Zwei Entwicklungen aus dem Oktober 2026 zeigen, dass diese Annahme nicht …
WeiterlesenIn der Sanktionsprüfung geht es oft nur um die Frage, ob ein Name auf einer Liste steht. Diese Sicht reicht immer seltener aus. Zwei Entscheidungen der US-Regierung aus dem Oktober 2026 zeigen, dass Sanktionen zunehmend mit Aufschüben, Ausnahmen und festen Stichtagen arbeiten. Für Unternehmen mit …
WeiterlesenAm 12. Oktober 2026 hat die Europäische Union weitere Sanktionen gegen Personen und Organisationen beschlossen. Sie richten sich gegen den militärisch-industriellen Komplex Russlands. Nach einer Bekanntmachung des irischen Wirtschaftsministeriums (DETE) zu den EU-Handelssanktionen gegen Russland …
WeiterlesenEine so große Listenänderung wie in diesem Monat kommt selten vor. Mit den Durchführungsverordnungen (EU) 2026/2281 und 2026/2292 hat die EU zum 12. Oktober 2026 mehr als 1.600 weitere Personen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgenommen. Nach Angaben von Germany …
WeiterlesenPlattformunabhängige Sanktionslistenprüfung, PEP-Prüfung und Watchlistmonitoring (SCO, TRAE, MAE etc.). Automatisiert, tagesaktuell und zu einem fairen Preis – 100 % Made in Germany.
