Ihre Software für Sanktionslistenprüfung und PEP-Prüfung
Sie sind AEO zertifiziert, auf dem Weg zum AEO-Zertifikat, exportieren Güter, erbringen Dienstleistungen oder Sie sind auf der Suche nach einer einfachen Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Kunden, Lieferanten und Personal gegen die aktuellsten Sanktionslisten (Terrorlisten) oder PEP-Listen zu prüfen? Dann ist easycompliance das Richtige für Sie, denn der Name ist Programm: Einfache Prüfung gegen aktuelle Sanktions- und PEP-Listen von jedem Ort aus mit PC, Tablet oder Smartphone - ohne Installation, vollkommen automatisch und günstiger, als Sie denken!
easycompliance ist eine preisgekrönte onlinebasierte Software zur automatischen Sanktionslistenprüfung und PEP-Prüfung Ihrer Kunden-, Lieferanten- oder Personalstammdaten (Compliance Check). easycompliance nimmt Ihnen den Großteil der Arbeit bei Ihrer Pflicht zur Sanktionslisten- und PEP-Prüfung ab. Ihr Datenstamm wird täglich vollkommen automatisch gegen die aktuellsten Listen geprüft. Ergibt sich ein Treffer, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Ist alles im grünen Bereich, müssen Sie auch nichts weiter mehr unternehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und überlassen Sie die zeitaufwändige und komplizierte Compliance-Prüfung einfach easycompliance.
Wir sind offizieller Partner von Reguvis und nutzen und nutzen im Tarif easy plus die konsolidierten HADDEX-Sanktionslisten. Hier sind alle EU-Verordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie alle EU-Finanzsanktionen und alle US-Veröffentlichungen enthalten. Ebenso die japanischen, die schweizerischen, die australischen, die kanadischen und die britischen Sanktionslisten. Im Tarif easy EU können Sie auf die tagesaktuellen Sanktionslisten (CFSP) der Europäischen Union zurückgreifen und im Tarif easy basic erhalten Zugriff auf die EU-Listen (CFSP) sowie die US-SDN- und NON-SDN-Listen des OFAC. Hier erfahren Sie, welche Sanktionslisten Sie überprüfen müssen.
Obliegen Ihnen bspw. auf Grund des Geldwäschegesetzes erhöhte Sorgfaltspflichten, so haben Sie im Tarif easy PEP Zugriff auf über 1.150.000 politisch exponierte Personen (PEP) sowie deren Angehörige, um diese jederzeit und vollautomatisch identifizieren zu können. Erfahren Sie, ob Sie die PEP-Prüfung durchführen müssen.