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Sanktionslisten für den Testaccount


Überblick und Informationen

Um Ihnen den Test von easycompliance so einfach wie möglich zu machen, haben wir nachfolgend alle Einträge aufgelistet, die sich auf den Testsanktionslisten befinden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um nur um einige hundert Namen handelt! Sie können mit diesen Namen Einzelprüfungen durchführen oder diese für die automatische Listenprüfung verwenden, um sich einen Eindruck von der Trefferdarstellung und der Sanktionslistenprüfung mit easycompliance zu verschaffen.

Auf den aktuellen Sanktionslisten, auf die Sie als Kunde von easycompliance Zugriff haben, befinden sich aktuell 61.373 Entitäten (=Einträge), denen 197.228 sanktionierte Namen und 35.336 Adressen zugeordnet sind. Gegen 35.206 Entitäten und 103.791 Namen sind die verhängten Sanktionen noch gültig. Hier finden Sie eine Übersicht aller Sanktionslisten, auf die Sie als Kunde Zugriff haben.

Namen der Testsanktionslisten im Überblick

Name Typ Sanktionsliste
Tehrik-e Taliban Pakistan Organisation CHSECO - ALQAIDA
Fazal Hayat Person CHSECO - ALQAIDA
Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly Person CHSECO - ALQAIDA
Redendo Cain Jabil DELLOSA Person USSDN - SDGT
PISHRO COMPANY Organisation USSDN - NPWMD, IFSR
HAPPY DAYS S. DE H. Organisation USSDN - SDNT
Othman Ahmed Othman Al Omairah Person CHSECO - ALQAIDA
ADMINCHECK LIMITED Organisation USSDN - IRAQ2
Azim CHIMA Person USSDN - SDGT
Al-Turki Hassan Person CHSECO - SOMALIA
ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. Organisation USSDN - SDNTK
Blanca Margarita CAZARES SALAZAR Person USSDN - SDNTK
Abou Mouqatel Person USSDN - SDGT
THE INTERNATIONAL BRIGADE Organisation USSDN - SDGT
Safet DURGUTI Person USSDN - SDGT
Soldiers of the Caliphate in Algeria Organisation AUDFAT
Aboud Seif Rogo Person CHSECO - SOMALIA
Asil TABRA Person USSDN - IRAQ2
Jhon Eidelber CANO CORREA Person USSDN - SDNT
Abdul Man’am Saiyid Person EG-VO Nr. 652/2013-A01
Mohammed Yehya Dr. Moalla Person CHSECO - SYRIA
MAK Person EG-VO Nr. 34/2012-A01
Marvin Jeovanny MONTERROSA-LARIOS Person USSDN - TCO
SHI KWAN NEINK Person USSDN - SDNTK
Ustad Haji Laudi Agus Salim MUHAMMAD Person USSDN - SDGT
OAO ACHINSK OIL REFINERY VNK Organisation USSDN - SSI-UKRAINE-EO13662
COUNCIL OF CHARITY AND SOLIDARITY Organisation USSDN - SDGT
State Enterprise Factory of Sparkling Wines New World Organisation USENT
Mohammed Yahya Mujahid Person EG-VO Nr. 601/2009-A01
Branislav Medan Person AUDFAT
LAP Green Networks Organisation EG-VO Nr. 44/2016-A03
James Koang Chol Ranley Person CHSECO - SOUTH SUDAN
FARATECH COMPANY Organisation USSDN - NPWMD, IFSR
Matiur Rehman Person CHSECO - ALQAIDA
INTERNATIONAL AL QUDS INSTITUTE Organisation USSDN - SDGT
AMOR Person USSDN - SDGT
Ajab Noor Person USENT
Hassan Abdillahi Hersi TURKI Person AUDFAT
GICT Organisation EG-VO Nr. 34/2012-A01
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE LTDA. Organisation USSDN - SDNTK
CUFLET Organisation USSDN - CUBA
PISHRO SYSTEMS RESEARCH COMPANY Organisation USSDN - NPWMD, IFSR
FUPI Person EG-VO Nr.1001/2010-A01
Monica del Rosario ZAMBADA NIEBLA Person USSDN - SDNTK
Omar Hammami Person AUDFAT
Abu SAMIYAH Person USSDN - SDGT
Hatem QFEISHEH Person USSDN - NS-PLC
Abdirahman MUSA Person USSDN - SOMALIA
Azzam Numan Rahman SALHAB Person USSDN - NS-PLC
Robinson Duvan ACOSTA SERNA Person USSDN - SDNT
Mishal Fuad SAMAHAH Person USSDN - SDGT, LEBANON
Djamel LOUNICI Person USSDN - SDGT
Abdul Naser DIB EL MALT Person USSDN - SDNT
LA CROSSE GROUP INC Organisation USSDN - SDNTK
CAUCASUS EMIRATE Organisation USSDN - SDGT
محمد زمام عبد الرزاق السعدون Person AUDFAT
Ami Irza Person AUDFAT
Abdul Majid NOOR MUHAMMED Person USSDN - SDNTK
CHEPITO HANDAL Person USSDN - SDNTK
Abu Ubaydah Khayri HAFIZ Person USSDN - SDGT
Muhammad Ashraf Munsha Person EG-VO Nr. 754/2013-A01
Sidi Mohamed Arhali Person CHSECO - ALQAIDA
Ali KHAROUBI Person USSDN - SDNTK
عياد فتيح خليفة الراوي Person CHSECO - IRAQ
Mzee TUTU Person USSDN - DRCONGO
Sham al-Islam Organisation CHSECO - ALQAIDA
Grupul islamic armat Organisation EG-VO Nr. 34/2012-A01
Jose Berley GUARIN LOAIZA Person USSDN - SDNTK
PROVENZA RESIDENCIAL Organisation USSDN - SDNTK
Eric Yacub Person EG-VO Nr. 34/2012-A01
Türkisztáni Iszlám Párt Organisation EG-VO Nr. 34/2012-A01
National Defense Academy Organisation JPMET
George HASAWANI Person USSDN - SYRIA
Ben Muhammad AIADI Person USSDN - SDGT
Abdelouadoud ABOU MOSSAAH Person USSDN - SDGT
Valery Vladimirovich KAUROV Person USSDN - UKRAINE
Baroque Investments Limited Organisation EG-VO Nr. 44/2016-A03
Aseel MUTHANA Person USSDN - SDGT
LOS QUINIS Organisation USSDN - SDNTK
Al-Itihaad Al-Islamiya Organisation EG-VO Nr. 290/2013-A01
Ahmad Derakhshandeh Person AUDFAT
JAMIA IHYA UL TURATH Organisation USSDN - SDGT
Alexander MONTOYA USUGA Person USSDN - SDNTK
EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS LA LORENA S.C.S. Organisation USSDN - SDNT
Alexandra GAUSS Person USSDN - MAGNIT
Yanal YUSOV Person USSDN - SDGT
Abu HAYDAR Person USSDN - IRAQ3
Fo'ad Hamoudeh Person CHSECO - SYRIA
Mok Chin Fan Person USENT
Symone Morris Behrmann Person USDEB
Ali Abbas Othman HASSAN Person USSDN - SDGT, IFSR
Papa Six Person CHSECO - CONGO
Industries métallurgiques du Khorasan Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A08
ولی جان Person CHSECO - ALQAIDA
Dragoljub Kunarac Person AUDFAT
RANCHO LA HERADURA Organisation USSDN - SDNTK
Ghassan al-Tajiki Person EG-VO Nr. 307/2016-A01
INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION Organisation USSDN - SDGT
Abu Sufyan AL-SULAMI Person USSDN - SDGT
Juan Jose ORTIZ ESPINEL Person USSDN - SDNTK
ناصر العلي Person CHSECO - SYRIA
Alexander Brovarenko Person USENT
عادل عبد الله مهدي Person CHSECO - IRAQ
EIRIN FARM Organisation USSDN - ZIMBABWE
To-Chun PAK Person USSDN - NPWMD
Al-Haramain (albánská pobocka) Organisation EG-VO Nr. 316/2012-A01
Aboud Rogo Mohamed Person CHSECO - SOMALIA
SPC Organisation USSDN - SYRIA
Muhammad Jaber Person CHSECO - SYRIA
Husayn Muhammad Jabur AL-MASUI Person USSDN - SDGT
Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A08
LEBANESE MARTYR ASSOCIATION Organisation USSDN - SDGT
Abris-KEY Organisation USENT
Ali ZREIK Person USSDN - SDGT
Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan Person AUDFAT
Hamid Raja Shalah Al-Tikriti Person CHSECO - IRAQ
Carvana Company Organisation JPMET
Бэч Person CHSECO - ALQAIDA
Skupina za ohranitev svetih krajev Organisation EG-VO Nr. 316/2012-A01
Hongbo Industrial Technology Organisation USUNV
Ayman Mohriz JABER Person USSDN - SYRIA
Blanca Armida AGUIRRE SANCHEZ Person USSDN - SDNTK
Jose MORENO Person USSDN - SDNTK
COMITE ISLAMIQUE DAIDES ET DE BIEM LIBAN Organisation USSDN - SDGT, IFSR
Changgwang Sinyong Corporation Organisation CHSECO - NORTHKOREA
Joseph GILBERT Person USSDN - SDNTK
Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Person CHSECO - IRAQ
Iran Saffron Company Organisation JPMET
THE ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE Organisation USSDN - SDGT
Anastassia Voronkevitch Person USENT
Jamil HAMEIAH Person USSDN - SDNTK
Hamada Ould Mohamed Elkhairy Person CHSECO - ALQAIDA
Maria del Carmen SUAZA BARCO Person USSDN - SDNT
Centre d'Etudes et de Recherches Scientifiques Organisation USENT
AZMAT PAKISTAN TRUST Organisation USSDN - SDGT
Katibat Ansar al Charia Organisation EG-VO Nr.1273/2014-A01
Defense Science and Technology Organization Organisation USENT
International Chemical Joint Venture Corporation Organisation JPMET
Hirbod Co Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A09
Abdel-Hafez ZLEITNI Person USSDN - LIBYA2
Wi'am WIHAB Person USSDN - LEBANON
Sergei ABISOV Person USSDN - UKRAINE
Hasan ABU-HABIB Person USSDN - SDGT
WAFA AL-IGATHA AL-ISLAMIA Organisation USSDN - SDGT
CHINA JMM IMPORT AND EXPORT SHANGHAI PUDONG CORPORATION Organisation USSDN - NPWMD, IFSR
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V. Organisation USSDN - CUBA
Igor Samusev Person USENT
Barzan Razuki Abd al-Ghafur Person AUDFAT
Janjić Stanojević Person AUDFAT
Stroygazmontazh Corporation Organisation USENT
Fabio Fusco Person EG-VO Nr. 577/2011
MIG Engineering Organisation USENT
Sufian Allaw Person CHSECO - SYRIA
Yuriy Gennadievych ZHEREBTSOV Person USSDN - UKRAINE
Ahmed Abdi aw-Mohamed Person AUDFAT
Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali Person EG-VO Nr. 110/2010-A01
Laura Victoria GOMEZ APONTE Person USSDN - SDNT
Jaime JEREZ GALEANO Person USSDN - SDNTK
Abu Ashraf Person AUDFAT
Hafez Mohammad Saeed Person AUDFAT
Azovsky Likerogorilchany Zavod, Krymske Respublikanske Pidpryemstvo Organisation USENT
Pejman Industrial Services Corporation Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A08
Vedecké výzkumné stredisko obranných technologií Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A08
Qorgab Person AUDFAT
Muhammad Ilyas KASHMIRI Person USSDN - SDGT
Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer Organisation AUDFAT
MEQELE Person USSDN - SOMALIA
Atef NAJEEB Person USSDN - SYRIA
Belaoua Person EG-VO Nr.1022/2014-A01
Haji Agha Jan Alizai Person CHSECO - ALQAIDA
Haji Bashir NOORZAI Person USSDN - SDNTK
Ovidio LIMON SANCHEZ Person USSDN - SDNTK
Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti Person CHSECO - IRAQ
Mostafa Djamel Person AUDFAT
Ibrahim CHIBLI Person USSDN - SDNTK
KOUMAL Person USSDN - SDGT
Abu Salim Person CHSECO - ALQAIDA
Rana Saddam Hussein Al-Tikriti Person CHSECO - IRAQ
آدم خان اچکزی Person CHSECO - ALQAIDA
Montana Advanced Engineering Sdn Bhd. Organisation USENT
BOUTOV Person USSDN - DRCONGO
al Mansooreen Organisation CHSECO - ALQAIDA
MEGA EMPACADORA DE FRUTAS S.A. DE C.V. Organisation USSDN - SDNTK
Aviatrans Establishment Organisation CHSECO - IRAQ
Gholamreza BAGHBANI Person USSDN - SDNTK
Dawood Sheik IBRAHIM Person USSDN - SDNTK, SDGT
Ansar al Charia Libija Organisation EG-VO Nr.1273/2014-A01
Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation Organisation CHSECO - ALQAIDA
Bonyad Taavon Sepah Organisation EG-VO Nr. 267/2012-A09
CHINA NATIONAL PRECISION MACHINERY IMPORT/EXPORT CORPORATION Organisation USSDN - NPWMD, IFSR
Santos Isidro de la Paz Person USDEB
Abu Haza Person USSDN - SDGT
Sayyid Mohammed KADDAF AL-DAM Person EG-VO Nr. 44/2016-A03
Hamed Al-'Ali Person CHSECO - ALQAIDA
Qari Abdul Rauf Zakir Person CHSECO - ALQAIDA
Jaber Al-Jalamah Person CHSECO - ALQAIDA
Ali Mohammad SALEH Person USSDN - SDNTK, SDGT
Ruben Pestano LAVILLA Person USSDN - SDGT
AL-AQSA SPANM I STIFTELSE Organisation USSDN - SDGT
Victor Emilio CAZARES SALAZAR Person USSDN - SDNTK
Abdul Samad Achekzai Person CHSECO - ALQAIDA
Sun Middle East FZ Company Organisation CHSECO - IRAN
Mustapha Rida Darwich FAWAZ Person USSDN - SDGT
IPI S.A. Organisation USSDN - SDNT
Abd Al Nur SHALAN Person USSDN - SDGT
RIHS-LEBANON Organisation USSDN - SDGT
Abu Obayda Person EG-VO Nr. 34/2012-A01
Ronald J. Hoffman Person USDEB
عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون Person AUDFAT
Sirijas Komercbanka Organisation EG-VO Nr. 36/2012-A02a
Hirofumi HASHIMOTO Person USSDN - TCO
Dobel ALVAREZ ALVAREZ Person USSDN - SDNTK
Fortune Source Electronics Co. Ltd. Organisation USENT
Adil Abdallah Mahdi Person EG-VO Nr.1210/2003
DHKP/C Organisation USSDN - FTO, SDGT
عبد المالك دروكدال Person CHSECO - ALQAIDA
Muneer Al-Kubaisi Person CHSECO - IRAQ
Pyongyang Trading Company Organisation JPMET
Abdurrahman Ba'asyir Person CHSECO - ALQAIDA
IRANIAN CYBER POLICE Organisation USSDN - IRAN-TRA
Luis LOPEZ Person USSDN - SDNTK
Prisciliano IBARRA YEPIZ Person USSDN - SDNTK
Fazul Abdilahi MOHAMMED Person USSDN - SDGT
le Groupe monothéisme et djihad Organisation EG-VO Nr. 630/2014-A01
Ministry of Defence Organisation CHSECO - SYRIA
DESTA Person USSDN - SOMALIA
The Organization Base of Jihad/Mesopotamia Organisation EG-VO Nr. 630/2014-A01
Mohammad Jawad Waziri Person CHSECO - ALQAIDA
INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. Organisation USSDN - SDNTK
Waldemar LORENZANA CORDON Person USSDN - SDNTK
Abd al-Muhsi Person EG-VO Nr.1390/2015-A01

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